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CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Intermex cumple con todas las regulaciones federales y estatales que rigen la industria de transmisores de dinero. La compañía también participa activamente en la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, mediante el mantenimiento de un programa funcional de Cumplimiento Regulatorio y Anti-Lavado de Dinero.
Intermex está en pleno cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de los EE.UU. de 2001 y las Leyes de Lavado Monetario bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos. Intermex ha desarrollado un departamento de Cumplimiento Regulatorio, bajo la dirección de un Oficial de Cumplimiento con experiencia. La responsabilidad más importante del departamento es hacer cumplir la política de Intermex y los procedimientos que incluyen el monitoreo de las transacciones, la detección y reporte de actividades sospechosas, presentar y conservar registros financieros, y la capacitación de los empleados y agentes.
Como una institución financiera no bancaria, Intermex es regulado por el Departamento del Tesoro, IRS, FinCen, la Oficina de Regulación Financiera del Estado de Florida y, además, por las diferentes instituciones reguladoras de los estados en las que Intermex posee una licencia.
Intermex está debidamente registrado como Negocio de Servicios de Dinero (MSB) con La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de USA
Intermex Wire Transfer, LLC (FT5621/ CS0110/ NMLS#897906) está autorizada para ejercer el negocio de una agencia extranjera de transmisión y comprobar vendedor en virtud de las Leyes Generales de Massachusetts capítulo 169 y capítulo 167F, respectivamente.
Intermex Wire Transfer, LLC (18921/ NMLS#897906) está autorizada y regulada por el departamento de Banca y Finanzas de Georgia.
Intermex Wire Transfer II, LLC (MT101943) está autorizada y regulada por el Departamento de Servicios Financieros de New York.